2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ69. 業務監査の監査方針と監査体制について 業務監査については年度ごとに社長承認の下、内部監査スケジュール及び内部監査実施項目一覧表により計画を…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ68. 同一の会計監査人による監査継続について 当社は平成7年からあずさ監査法人に会計監査をお願いしております。 あずさ監査法人は、当社の業務内容に…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ67. 監査等委員による内部統制システムの評価について 当社が定めた内部統制システムの運用状況につきまして、定期的に関係資料を確認するとともに，監査等委員自…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ66. 内部監査部門と監査等委員の関係について 内部監査部門の情報を適切に入手・利用することは監査等委員の監査が十分な情報に基づいて行うために重要な…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ65. 内部監査の体制について 社内組織上、社長直下の独立性部署でそれ以外の部署には属していません。職員については室長1名と内部監査…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ64. 内部統制システムについて 内部統制システムとは、会社法上は「株式会社の業務適正を確保するために会社が自主的に構築すべき必要な体…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ63. 社外監査等委員の発言について 個別具体的な発言については差し控えますが、以下の発言が行われております。 ・経営管理に関する助言…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ62. KAM制度について KAM制度につきまして、2021年３月期決算から、金融商品取引法上の監査報告書に「監査上の主要な検討…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ61. 会計監査人の報酬について Ｑ61. 会計監査人の報酬について 招集ご通知24ページにも記載しておりますとおり、監査役会が会計監…
2021年6月8日 / 最終更新日 : 2021年6月8日 IR web管理者 監査等委員会・内部監査室に関する事項 Ｑ60. 会計監査人の再任について 会計監査人の再任につきましては、従来は、監査等委員会の同意を得て取締役会が判断しておりましたが、20…
